Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni tergov qilishning protsessual jihatlari
Ushbu dissertatsiya avtoreferati "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishni tergov qilishning protsessual jihatlari" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, unda jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilishning nazariy, uslubiy va amaliy masalalari atroflicha o'rganilgan. Tadqiqotda moliyaviy tergovning, parallel moliyaviy tergovning, predikat jinoyatlar hamda jinoyat-protsessual huquqning dolzarb jihatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha takliflar va tavsiyalar ishlab chiqilgan.
Asosiy mavzular
- Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va unga turdosh jinoyatlarni tergov qilishda moliyaviy tergov: Ushbu bo'limda moliyaviy tergov va parallel moliyaviy tergov tushunchalari, ularning nazariy va amaliy jihatlari, shuningdek, ularni o'tkazish tartiblari hamda xorijiy davlatlar tajribasi tahlil qilinadi. Jinoyatdan olingan daromadlarni aniqlash va kuzatib borishda moliyaviy tergovning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.
- Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va unga turdosh jinoyatlarni tergov qilishda ayrim protsessual harakatlarni takomillashtirish: Bu qismda jinoyat ishi bo'yicha tegishlilikni belgilash asoslari, isbot qilinishi lozim bo'lgan holatlar, isbot qilish jarayonini kuchaytirish va mol-mulkni xatlash bilan bog'liq masalalar o'rganiladi. Shuningdek, jinoyat-protsessual qonunchilikda ayrim normalarni takomillashtirish bo'yicha takliflar beriladi.
- Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni tergov qilishga oid xalqaro standartlar hamda milliy qonunchilikni takomillashtirish istiqbollari: Uchinchi bobda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni tergov qilishda xalqaro hamkorlikning tashkil qilinishi, FATF normalarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilishdagi muammolar va qonunchilikni takomillashtirish istiqbollari tahlil qilinadi. Xalqaro va milliy qonunchilikning qiyosiy tahlili asosida takliflar ishlab chiqiladi.