Жиноятдан олинган даромадларни ўзлаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши банк назоратини самарали ташкил қилиш муаммолари

Ushbu kitobda O'zbekiston Respublikasidagi bank nazorati tizimi, uning mohiyati, maqsadlari va vazifalari, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishning huquqiy asoslari, tijorat banklarida ichki nazorat qoidalari va ularning tahlili ko'rib chiqiladi.

Asosiy mavzular

Bank nazorati tushunchasi, zarurligi va vazifalari: Bank nazoratining mohiyati, maqsadlari, vazifalari va tamoyillari, shuningdek, O'zbekistonda bank nazoratini tashkil etishning asosiy yo'nalishlari yoritiladi.
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni o'zlashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi bank nazoratini samarali tashkil qilishning huquqiy asoslari: Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro va milliy huquqiy hujjatlar tahlil qilinadi.
Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalari va uning tahlili: Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalarining mazmuni, tuzilishi va vazifalari, shuningdek, ichki nazorat tizimini takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi.